证券代码：301099          证券简称：雅创电子           公告编号：2022-018




                      上海雅创电子集团股份有限公司

                    第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 21 日下午 16 时以线上视频会议的方式召开。本次会议通知
于 2022 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
由于疫情原因，所有监事均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陶克林先生
召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

         二、 监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

       1、 审议通过了《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

    根据公司监事会 2021 年工作情况，公司监事会组织编写了《2021 年度监事
会工作报告》，对 2021 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了
公司监事会 2022 年度工作计划。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       2、 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，监事会
认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       3、 审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

    公司监事会同意，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31
日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元
（含税），共计派发现金股利 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

    监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       4、 审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
   报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

       5、 审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内
部控制制度，并得到了有效实施。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内控自我评价报告》。

       6、 审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会认为公司 2021 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实
的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，《2021 年年度报告摘要》同步
刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       7、 审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。

       8、 审议通过了《关于公司 2022 年监事薪酬（津贴）的议案》

    监事会同意在公司担任实际工作岗位的监事，按照其岗位领取实际薪酬与奖
金；未担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬、津贴。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       9、 审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       10、   审议通过了《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的
   议案》

    公司监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司向银行申请授信额度提供
担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。
本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益
的情形，同意上述供担保事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
       11、   审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及开
   展贴现业务的议案》

    监事会同意公司及其全资、控股子公司向相关银行申请不超过 10 亿人民币
的综合授信额度，申请授信的有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过后直至
召开 2022 年度股东大会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的
约定为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内
相互调剂。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       12、   审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司接受关联方担保的议
   案》

    为满足公司（含合并报表范围内的子公司）各项业务顺利进行及日常经营资
金需求，监事会同意接受实际控制人谢力书先生、黄绍莉女士拟为公司及子公司
融资提供相关担保，担保的主债权不超过人民币 10 亿元，担保方式以银行及其
他机构合同为准。提供担保期间，谢力书先生及其关联方不收取担保费用，公司
及子公司也不提供反担保。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度公司及子公司接受关联方担保的公告》。

       13、   审议通过了《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融
   资业务的议案》

    监事会同意公司向合作银行申请建立总额度不超过人民币 60,000 万元的资
产池，在风险可控的前提下，为资产池的建立和使用，将入池的票据以质押的方
式进行担保，可申请不超过质押金额的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经
营发生的款项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展资产池业务以入池汇票质押融资的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

       14、   审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金
   管理的议案》

    监事会认为：在公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下，使用
部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定的要求，因此，监事会同意公司使用不超过人民币
20,000.00 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金（其中：闲置募集资金不
超过 10,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元），使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

       15、   审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

    根据相关法律法规结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》
的部分条款进行修订。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公司治理制度。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议且需以特别决议方式审议通过，
股东大会时间将另行通知。

    二、备查文件

   1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。



                                  上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 22 日