证券代码：301099         证券简称：雅创电子          公告编号：2022-035




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                    第二届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2022 年 6 月 6 日下午 18 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同
日召开的公司 2021 年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事
会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中，职工代表监事谢志贤先生以通讯方式出席会议）。
会议由过半数监事共同推举的监事张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创
电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举张燕珍女士担任公司第二届监事会主席，任期
三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。




                               上海雅创电子集团股份有限公司监事会

                                                   2022 年 6 月 6 日