证券代码：301099          证券简称：雅创电子          公告编号：2022-041




                      上海雅创电子集团股份有限公司

                     第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 6 月 24 日上午 11 时以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月
22 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

       1、 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公司及子公司正常经营为基础，用
于支付供应商的采购款项，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动
对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。该事项
决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    三、备查文件

   1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。



                                   上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                     2022 年 6 月 24 日