证券代码：301099          证券简称：雅创电子         公告编号：2022-043




                       上海雅创电子集团股份有限公司

                      第二届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2022 年 7 月 15 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场结合线上会议的方式
召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 13 日以书面方式发出，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中，董事谢力书先生、董事张文军先生、董事华良先
生、独立董事顾建忠先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式
出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅
创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    近日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成对深圳欧创芯半导体有限公
司（以 下简称 “欧 创芯” ）近 一年一 期的 审计工 作， 并出具 了大 华审字
[2022]0017518 号的《审计报告》，公司拟继续推进对欧创芯相关资产的收购工
作。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。

    同意公司于 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午 14：50 召开 2022 年第一次临
时股东大会，审议《关于公司以股权受让方式购买欧创芯 60%股权的议案》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。



                                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 15 日