证券代码：301099         证券简称：雅创电子          公告编号：2022-061




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                       关于暂不召开股东大会的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及
规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述议案需提交至公司股东大会审议，
基于公司向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂不召开
审议相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发
布召开股东大会的通知，将相关事项提请股东大会表决。

    特此公告。



                                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 11 日