证券代码：301099         证券简称：雅创电子          公告编号：2022-071




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                    第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2022 年 11 月 15 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知于 2022 年 11 月 11 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事
务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使
用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 7,000.00 万元的部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

   1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。




                                   上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 15 日