证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-069
上海雅创电子集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14：30
2、网络投票时间：2022年11月15日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月15日上午
9:15—下午15:00期间任意时间。
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表公司股份 51,003,600
股，占上市公司有表决权总股份的 63.7545％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司股份 51,000,300 股，
占上市公司有表决权总股份的 63.7504％。
通过网络投票的股东共计 2 人，代表公司股份 3,300 股，占上市公司有表决权总股
份的 0.0041％。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司股份 3,600 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.0045％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司股份 300 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0004％。
通过网络投票的股东共计 2 人，代表公司股份 3,300 股，占上市公司有表决权总股
份的 0.0041％。
中小股东指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司
聘任的律师及公司保荐代表人列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.00％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01《本次发行证券的种类》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.02《发行规模》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.03《可转债存续期限》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.04《票面金额和发行价格》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.05《票面利率》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.06《还本付息的期限和方式》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.07《转股期限》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.08《转股价格的确定》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.09《转股价格的调整及计算方式》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.10《转股价格向下修正条款》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.11《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.12《赎回条款》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.13《回售条款》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.14《转股后的股利分配》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.15《发行方式及发行对象》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.16《向原股东配售的安排》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.17《债券持有人会议相关事项》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.18《本次募集资金用途》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.19《担保事项》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.20《评级事项》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.21《募集资金存管》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.22《本次发行方案的有效期》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
8、审议通过《关于制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意51,003,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
100.00％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2. 律师姓名：姚培琪、王俊峰
3. 结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团
股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
