证券代码：301099         证券简称：雅创电子           公告编号：2022-070




                      上海雅创电子集团股份有限公司

                     第二届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2022 年 11 月 15 日下午 13 时在公司会议室以现场结合线上会议的方式召
开。本次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中，董事张文军先生、董事华良先生、独立董事顾建忠先
生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由董
事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员以及公司保荐代表人列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创
电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目
资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币
7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意
见。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及其他相关文件。

       三、备查文件

   1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

   2、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次
会议相关事项的独立意见；

   3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电
子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。




                                    上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 15 日