证券代码：301099         证券简称：雅创电子          公告编号：2023-006




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                    第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 时 30 分以线上会议的方式召开。本次会议通
知于 2023 年 3 月 27 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海
雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有
限公司部分股权的议案》

    为进一步优化公司战略发展，快速拓展电子元器件分销市场的布局，同意公
司全资子公司香港雅创台信电子有限公司使用自有资金或自筹资金 15,000.00 万
港元向 Max Power Assets Limited 购买其持有威雅利电子（集团）有限公司（以
下简称“威雅利”）17.12%的股份。

    本次交易完成后，威雅利成为公司的参股公司。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限公司部分股权的
公告》。

    二、备查文件

    1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。




                                    上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 30 日