雅创电子:第二届监事会第七次会议决议公告2023-03-30
证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2023-006
上海雅创电子集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次
会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 时 30 分以线上会议的方式召开。本次会议通
知于 2023 年 3 月 27 日以书面方式发出,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持,公司董事会秘书、证券事务代表
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海
雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
1.审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子(集团)有
限公司部分股权的议案》
为进一步优化公司战略发展,快速拓展电子元器件分销市场的布局,同意公
司全资子公司香港雅创台信电子有限公司使用自有资金或自筹资金 15,000.00 万
港元向 Max Power Assets Limited 购买其持有威雅利电子(集团)有限公司(以
下简称“威雅利”)17.12%的股份。
本次交易完成后,威雅利成为公司的参股公司。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子(集团)有限公司部分股权的
公告》。
二、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日