雅创电子：2022年度董事会工作报告 更新2023-04-12
雅创电子 2022 年度董事会工作报告
上海雅创电子集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，
积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现
就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：
一、2022 年度总体经营情况及未来战略规划
（一）2022 年度主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 220,277.84 万元，较上年同期增长 55.36%；
其中，电子元器件分销业务销售额为 196,775.78 万元，较上年同期增长 47.35%,
自研 IC 业务销售额为 22,141.77 万元，较上年同期增长 206.89%；研发费用为
5,010.84 万元，较上年同期增长 36.2%，归属于上市公司股东的净利润 15,417.75
万元，较上年同期增长 66.85%。
主要增长原因：报告期内，尽管国际和国内宏观经济受大环境影响及国际地
缘政治冲突等诸多不利因素致使经济增长放缓，公司面临的外部环境受到了一定
的冲击，但受益于汽车半导体发展态势良好，公司积极应对挑战，把握机遇，有
序推进两大业务的发展，公司总体营业收入呈快速增长趋势，带动了净利润的大
幅增长。
在电子元器件分销业务中，公司覆盖汽车照明、汽车座舱、汽车被动元件以
及汽车线控底盘四大细分市场，基于自身丰富客户资源的优势，在客户保持原有
业务的基础上，推广新产品，加强与客户的深度合作，同时，不断开发新客户或
新项目，以获取新的订单，以实现销售额的提升，提高单车产品使用量及价值量。
公司通过持续完善优化产品结构，公司毛利率相对较高的产品收入保持较快增速，
为公司贡献利润增长点。
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在电源管理 IC 业务中，基于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公
司汽车模拟 IC 产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、长城、长安、现代、
一汽、起亚、克莱斯勒、大众、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，
同时也在市场端得到了客户的广泛认可，为公司进一步打开自主研发设计的汽车
IC 下游市场奠定了坚实的基础，产品的应用案例增加并实现大规模供应，暖通
空调驱动 IC、LDO 以及大灯调光电机驱动 IC 均有较好的成长性，新产品 LED
驱动 IC 推出市场后，为 IC 业务贡献了 16.90%的销售额，进一步推动了 IC 业务
的增长。
报告期内，公司持续对产品结构进行不断优化，高利润产品的销售额快速增
长，推动公司的整体盈利水平不断提升；随着研发团队人员的扩充及对产品项目
的不断投入，公司研发费用增长较快，研发人员由上年度 70 人增加至 125 人，
增加率为 78.57%，通过持续的研发投入，以提高产品的竞争力，突显公司的竞
争优势。
（二）公司发展战略
公司以“成为电子行业细分市场最具影响力的合作伙伴”作为公司的使命，
公司在未来三年内沿着现有的代理分销和自主研发协同发展的模式，充分发挥在
汽车电源管理 IC 领域内的先发优势，不断提升和巩固在汽车电源管理领域的技
术地位及市场知名度，在电源管理 IC 领域内取得一定的成就，成为国内汽车电
子领域内电子元器件分销领先者。
1.关于电子元器件分销业务
在汽车照明和汽车座舱电子细分市场，公司拥有丰富的客户群体，代理多家
在国内外具有行业较高知名度的电子元器件供应商产品，自身技术积累也取得一
定的成效。未来，在保证供应链服务优势的技术上，充分发挥优质的技术服务带
动电子元器件销售的模式，围绕客户需求推广方案及产品，提高与客户的黏性，
增加销售额，扩大各细分市场占有率。
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伴随整车电动化、智能化程度的加深，对汽车底盘智能化程度、响应速度、
控制精度的需求不断提升，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级。公司在积极
布局线控底盘市场，为分销业务开拓增量市场，贡献新的利润增长点。
目前，国家在持续加强对新能源汽车的安全管理，在政策及市场双轮驱动下，
2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，据中国汽车工业协会统计，新能源汽车产
销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。市场占有
率达到 25.6%，公司也在积极加快布局新能源汽车的三电（电池、电机、电控）
系统，完善公司在新能源汽车领域的布局，进一步巩固和提升公司的综合竞争实
力。
2.关于电源管理 IC 设计业务
随着国际形势变化和国产 IC 研发、设计和生产技术积累取得成效，公司基
于在汽车电子领域内的长期布局与拓展，充分利用国产 IC 进口替代的窗口期，
将通过车规级认证（AEC-Q100 认证）的自研产品成功导入至国内外知名整车厂
并实现批量装车，在市场端得到了客户的广泛认可。公司将继续借助这一先发优
势，持续不断加大研发投入，吸引优秀的技术人才，扩充研发团队，做好长期的
人才储备工作，提高车规级产品技术水平，推进产品研发进度，丰富各品类型号，
为客户提供多元化产品，提升产品覆盖率，从而满足车规级芯片市场需求的持续
扩张，提升公司的行业地位，成为国内知名领先的汽车电源管理 IC 设计厂商。
（三）公司经营计划
1.积极开拓市场，深化与既有客户的合作
公司非常看好汽车电子这一赛道，报告期内，公司与下游客户延锋伟世通、
金来奥、华域汽车、长城汽车、星宇车灯等国内外汽车电子零部件制造商均保持
密切合作关系，间接服务国内外主流车厂。2023 年度，公司将基于现有客户的资
源，稳定存量业务，拓展增量业务，巩固深化与客户们的合作关系，大力推广公
司代理及自研的产品，争取拿到更多的车厂项目，同时，公司将积极拓展新应用
市场及新客户群体，进一步探索新的业务合作机会，努力提高公司产品在单车上
的应用量及价值量，公司将把握汽车电子化、智能化、网联化持续升级的趋势，
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保持公司业务的持续稳定增长，扩大公司在汽车电子细分领域的市场份额。在国
内汽车电源管理 IC 领域，公司将借助现有的先发优势及行业发展机遇，持续进
行核心技术与新产品的研发，加快拓展国内市场的速度，提高 IC 产品的渗透率。
2.加大产品的研发投入，形成丰富产品线布局
模拟芯片厂商的主要竞争力之一为产品的丰富度，因此，产品设计能力是公
司的核心竞争力，也是推动公司业绩增长的驱动力。公司将持续不断加大研发投
入，以马达驱动 IC、LED 驱动 IC、DC-DC、LDO 为产品主线，根据市场需求持
续丰富产品型号，进行产品性能和技术的升级，同时公司在布局 SOC、SBC 等
系统级芯片，进一步提高产品的竞争力。公司将继续保持对汽车电子发展趋势的
敏感度，加强前瞻性研发活动，进一步缩短为客户提供一站式 IC 应用解决方案
的周期，满足客户更加个性化、多样化的产品和方案需求，增强市场影响力。
3.拓宽和升级合作渠道
公司将在加强自身技术研发、产品创新的基础上，为下游客户提供行业领先
的产品及服务，在产品稳定性、技术先进性方面向全球顶尖设计商靠拢，借助资
本市场提供的平台和上市公司的身份，凭借自身优势进一步拓宽和升级合作渠道，
进一步衔接上下游汽车产业链的大型企业，力争业务覆盖更多主流系统集成商和
整车厂，并更多地建立与国际知名厂商之间的业务联系。
4.推进海外市场拓展计划，坚持“走出去”
随着全球经济、世界政治以及国际关系的深度变革，全球价值链、产业链和
供应链正在经历着重大调整，东南亚被普遍认为是全球链变的受益者。公司已在
除中国大陆以外的香港、新加坡、韩国多地设立子公司，为进一步壮大公司电子
元器件分销业务规模，公司将加速东南亚市场的布局；在自研 IC 业务上，公司
不仅局限于国内市场，海内外市场两手抓，布局亚太市场，加强“走出去”策略，
提升公司产品在亚太市场的渗透率，实现公司业务的全球化扩张。
5.加强公司人才队伍建设，提高经营管理水平
公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设，通过引入海内
外高层次的管理、技术人才，不断扩大研发及销售团队，结合行业发展和市场需
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求，建立符合市场发展方向的技术研发及人才梯队；同时，持续提高公司总体的
经营管理水平，不断加强管理人员的学习和培训，不断完善管理制度，采用包括
薪酬、员工福利、股权激励在内的多种差异化的激励措施来稳定和扩大人才队伍，
充分调动员工工作积极性，为公司发展提供持续不断的人才支撑。
6.适时推进公司产业投资和并购
公司将结合宏观经济情况和资本市场发展变化情况，根据实际需要，寻求与
推进产业投资与并购工作，在保证内生稳健增长的前提下，围绕公司的主营业务，
寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会，加强产业融合，以推动公司整体发
展，提高公司综合竞争力。
7. 组织结构优化计划
公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和
公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司战略决策机制、执行机制和风险防
范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推行程序化、标准化、数据
化、IT 化建设，实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作
效率。
8. 汽车电子研究院的项目建设
公司将继续推进募投项目“汽车电子研究院的项目建设”的实施进度工作。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召
开了 10 次会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。各次会议召开时间和决议内容如下：
序号 会议名称 会议时间 会议议案
第一届第十二 2022 年 01 （1）《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股
1
次董事会会议 月 07 日 权的议案》
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（1）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
（3）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
（4）《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
（5）《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
（6）《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（7）《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
（8）《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
（9）《关于公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案》
（10）《关于公司 2022 年高管薪酬的议案》
（11）《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
（12）《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议
案》
（13）《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及开展
贴现业务的议案》
（14）《关于 2022 年度公司及子公司接受关联方担保的议
案》
（15）《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融
资业务的议案》
第一届第十三 2022 年 04
2 （16）《关于公司及子公司开展资金池业务的议案》
次董事会会议 月 21 日
（17）《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金
管理的议案》
（18）《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度
的议案》
（18.01）修订《公司股东大会议事规则》
（18.02）修订《公司董事会议事规则》
（18.03）修订《公司独立董事工作制度》
（18.04）修订《公司对外担保管理制度》
（18.05）修订《公司关联交易管理办法》
（18.06）修订《公司对外投资管理制度》
（18.07）修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》
（18.08）修订《募集资金管理办法》
（19）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>等治理制度的
议案》
（19.01）修订《董事会秘书工作细则》
（19.02）修订《审计委员会议事规则》
（19.03）修订《内部审计制度》
（19.04）修订《投资者关系管理制度》
（19.05）修订《信息披露管理制度》
（19.06）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
（1）《关于公司以股权受让方式购买欧创芯 60%股权的议
第一届第十四 2022 年 05
3 案》
次董事会会议 月 16 日
（2）《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
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（3）《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
（4）《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议
案》
第二届第一次 2022 年 06 （3）《关于聘任公司总经理的议案》
4
董事会会议 月 06 日 （4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（5）《关于聘任公司财务负责人的议案》
（6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（7）《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
（1）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
第二届第二次 2022 年 06
5 （2）《关于制定外汇交易及外汇衍生品交易管理制度的议
董事会会议 月 24 日
案》
第二届第三次 2022 年 07
6 （1）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会会议 月 15 日
（1）《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届第四次 2022 年 08
7 （2）《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
董事会会议 月 01 日
专项报告>》
（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
（2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
（2.01）《本次发行证券的种类》
（2.02）《发行规模》
（2.03）《可转债存续期限》
（2.04）《票面金额和发行价格》
（2.05）《票面利率》
（2.06）《还本付息的期限和方式》
（2.07）《转股期限》
（2.08）《转股价格的确定》
第二届第五次 2022 年 10 （2.09）《转股价格的调整及计算方式》
8
董事会会议 月 11 日 （2.10）《转股价格向下修正条款》
（2.11）《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
理方法》
（2.12）《赎回条款》
（2.13）《回售条款》
（2.14）《转股后的股利分配》
（2.15）《发行方式及发行对象》
（2.16）《向原股东配售的安排》
（2.17）《债券持有人会议相关事项》
（2.18）《本次募集资金用途》
（2.19）《担保事项》
（2.20）《评级事项》
（2.21）《募集资金存管》
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（2.22）《本次发行方案的有效期》
（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
（4）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告的议案》
（5）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
运用可行性分析报告的议案》
（6）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（7）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关承诺的议案》
（8）《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红
回报规划的议案》
（9）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会
议规则的议案》
（10）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（11）《关于暂不召开股东大会的议案》
（1）《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
第二届第六次 2022 年 10
9 （2）《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
董事会会议 月 27 日
（3）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第二届第七次 2022 年 11 （1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
10
董事会会议 月 15 日 案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2022 年，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财
务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等
方面提出来很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管
理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用。
（四）董事会专门委员会履职情况
雅创电子 2022 年度董事会工作报告
董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，2022 年董事会专门委员会共召开 14 次会议，审议通过了 28 项议案。各
委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细
则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出
意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。
三、2023 年董事会主要工作任务
1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，
持续优化公司治理结构，加强内控制度建设。组织公司董事积极参加培训，进一
步提升各董事的履职能力，进而提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险
防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、持续做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露
义务，切实提升公司规范运作水平和治理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠
道，建立良好的投资者关系，依法维护投资者合法权益。
3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标
制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推
进，促进公司健康、持续地发展。
4、企业文化及人力资源。公司将积极引进具有丰富经验的研发人才、技术
人才和管理人才，并将外部人才引进与内部人才培养相结合，通过不断优化公司
的人员结构，加快员工赋能，持续提升员工的工作能力、知识水平，提升干部的
组织管理能力，人才、组织、系统全面提升，打造高执行力、高创造力、高协同
力的组织文化，支撑公司全面发展战略。
特此报告。
雅创电子 2022 年度董事会工作报告
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 10 日
