证券代码：301099             证券简称：雅创电子           公告编号：2023-027




                       上海雅创电子集团股份有限公司

      关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限

               公司部分股权进展暨签署补充协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




一、交易概述

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公
司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限公司部分股权的议案》。
于 2023 年 3 月 30 日，公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称
“香港台信”或“买方”）、谢力书与 Max Power Assets Limited（以下简称“卖方”）
签署了《关于 MAX POWER ASSETS LIMITED、香港雅创台信电子有限公司、
谢力书与关于威雅利电子(集团)有限公司的购股协议》（以下简称“SPA”）。香港
台信以 15,000.00 万港元购买卖方持有威雅利电子(集团)有限公司（以下简称“威
雅利”）1,500 万股的股份（以下简称“待售股份”）, 本次交易完成后，香港台信
将持有威雅利 17.12%的股份，威雅利成为公司的参股公司。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司全资子公司以现金方式购
买威雅利电子（集团）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-007）。

    近日，买方与卖方、谢力书签署《关于威雅利电子(集团)有限公司的购股协
议之补充协议》，就相关内容进行补充约定。
二、《补充协议》主要内容

    根据 SPA 第 6.1 条，卖方和买方采用 T+4 货银对付机制来交易和交割待售
股份。经卖方和买方协商一致，同意采用 T+2 Cross Trade 的交割方式完成 SPA
项下交易及交割，遂于 2023 年 4 月 24 日签订补充协议，具体如下：

   1、6.1 T+2 “Cross Trade”

    卖方和买方同意采用 T+2 Cross Trade 机制来交易和交割待售股份，T 日为
交易日，T+2 为交收日。

    2、6.2 交易及交割安排

    在满足 SPA 第 5.1 条中的交割条件后，SPA 项下的交易和交割应通过香港联
交所交易系统（下称“交易系统”）、中央结算及交收系统（下称“结算系统”）并按
以下“Cross Trade”的机制进行处理：

    （a） 在交易日或之前，卖方证券公司须向买方证券公司提供经纪代码，亦
           称“OTP-C Broker No.”，以便于进行识别。为同样目的，买方证券公
           司亦应将其经纪代码提供给卖方证券公司。

    （b） 于 T 日，买方须向买方证券公司发送下单指令，买方证券公司收到下
           单指令后须立即与卖方证券公司确认交易信息。在 T 日开市前的竞
           价阶段，且在收到卖方证券公司确认买方的下单指令后，卖方亦应指
           示卖方证券公司出售待售股份予买方。

    （c） 于结算日，买方和卖方应通过结算系统进行交割，卖方应确保并促使
           卖方证券公司在交收日将待售股份过户并交付买方证券账户，买方应
           确保并促使将尾款支付至卖方指定的银行账户。

    3、本补充协议旨在调整待售股份的交割方式，并作为 SPA 的一部分，与 SPA
具有同等法律效力。除本补充协议明确规定之外，SPA 仍保持十足效力及作用，
其条款保持不变。

三、《补充协议》对公司的影响

    《补充协议》为公司及卖方协商一致的结果，不会对公司业绩及生产经营产
生不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司股东
利益的情形。

四、备查文件

    1、关于威雅利电子(集团)有限公司的购股协议之补充协议。




                                   上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日