证券代码：301099           证券简称：雅创电子       公告编号：2023-033




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                     第二届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 26 日上午 11 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4
月 24 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

        二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

       1、 审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
         2、 审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集
   团）有限公司部分股权的议案》

    为进一步提升对威雅利电子（集团）有限公司的影响力，同意公司全资子公
司香港雅创台信电子有限公司使用自有资金 1,626.44 万港元向洪育才先生购买
其持有的威雅利电子（集团）有限公司 4.12%的股份。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司全资子公司拟进一步收购威雅利电子（集团）有限公司部分股权的公
告》。

    特此公告。

    三、备查文件

    1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。



                                     上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日