上海雅创电子集团股份有限公司

           独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的

                               独立意见


    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日在公司召开第二届董事会第十次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董
事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，
基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下:

    一、 关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限公司部
           分股权的独立意见

    我们认为：本次交易有利于进一步提升公司对威雅利的影响力，符合公司战
略规划和未来经营发展的需要，有利于双方整合资源、优势互补，更好地开拓市
场、服务客户，有利于提升双方的市场竞争力和盈利能力。董事会审议该事项程
序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。因此，独立董事同意公司全资子公司本次购买威雅利部分股权
的事项。

    二、 关于公司补选非独立董事的独立意见

    我们认为：本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，经审阅该非独立董事候选人许光海先生的履历及
提交的文件资料，我们认为其符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的
情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执
行人，具备担任公司董事的资格和能力。因此，我们一致同意本次选举非独立董
事事项并同意提交公司股东大会审议。
特此意见。
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事
               会第十次会议有关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事：




   顾建忠：




   卢   鹏：




   常启军：




                                                       2023 年 4 月 26 日