证券代码：301100           证券简称：风光股份           公告编号：2022-003



                   营口风光新材料股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，
于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 6 日以
现场表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用自筹资金的议案》
    经审议，本次会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
35,092.92 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,368.78 万元，共计 36,461.70 万元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金
的公告》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投
项目的议案》
    经审议，本次会议同意公司使用募集资金向控股子公司陕西艾科莱特新材料
有限公司提供不超过人民币 54,907.08 万元的有息借款以实施募投项目，借款利
率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率，借款期限
至相应募投项目实施完毕。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》
    经审议，本次会议同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集
资金（含超募资金）在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营
需要，同意公司使用超募资金人民币 11,000.00 万元用于永久补充流动资金，不
超过超募资金总额的 30%。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第九次会议。
    特此公告。
营口风光新材料股份有限公司监事会
                 2022 年 1 月 7 日