证券代码：301100           证券简称：风光股份            公告编号：2022-012

                      营口风光新材料股份有限公司
                                    更正公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《营口风光新材料股份有限公司关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》，上述公告中的部分内容需予以更正，具体如下：
原公告内容：
三、提案编码
提案编码                  提案名称                 备注：打勾项可以投票
100                       总议案：除累积投票提案外 √
                          的所有议案
非累积投票提案
1.00                      关于使用部分暂时闲置募集   √
                          资金（含超募资金）进行现
                          金管理的议案
2.00                      关于使用部分超募资金永久   √
                          补充流动资金的议案
3.00                      关于聘请致同会计师事务所   √
                          （特殊普通合伙）为公司年
                          度审计机构的议案
4.00                      关于韩公望因个人原因辞去   √
                          独立董事职务的议案
5.00                      关于变更公司注册资本、实   √
                          施新的<公司章程>及内部管
                          理制度并办理工商变更登记
                          的议案
累积投票提案
6.00                      关于补选独立董事并与其他 √
                          董事组成第二届董事会的议
                          案
更改为：
三、提案编码
提案编码                  提案名称                 备注：打勾项可以投票
100                       总议案：除累积投票提案外 √
                          的所有议案
非累积投票提案
1.00                      关于韩公望因个人原因辞去   √
                          独立董事职务的议案
2.00                      关于补选独立董事并与其他   √
                          董事组成第二届董事会的议
                          案
3.00                      关于使用部分超募资金永久   √
                          补充流动资金的议案
4.00                      关于使用部分暂时闲置募集   √
                          资金（含超募资金）进行现
                          金管理的议案
5.00                      关于变更公司注册资本及公 √
                          司类型、修改《公司章程》
                          的公告议案
6.00                      聘请致同会计师事务所（特 √
                          殊普通合伙）为公司年度审
                          计机构的议案



       除上述内容外，附件 2《授权委托书》内的提案编码也作相应更改，原公告其他内
容保持不变。

       特此公告。

                                                        营口风光新材料股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                                 2022 年 1 月 10 日