营口风光新材料股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议


   营口风光新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第十次
会议于 2022 年 4 月 14 日在股份公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《营口风光新
材料股份有限公司章程》的规定。



    本次会议由陈雪主持，以投票表决的方式形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>及<2021 年度独立董事述
职报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬调整方案的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过《关于关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的
<2021 年度审计报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过《关于投资设立子公司的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   九、审议通过《关于公司<2021 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报
告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十一、审议通过《关于营口风光新材料股份有限公司控股股东、实际控制人
及其他关联方资金占用情况的专项说明》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

      （本页以下无正文，下接第二届监事会第十次会议决议签字页）




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（本页无正文，为《营口风光新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
之签字页）


    监事签字：




                 陈雪                             王峰




             王振国



                                                         2022 年 4 月 14 日




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