营口风光新材料股份有限公司
                      2021 年度独立董事述职报告


 各位董事：
     作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
 年， 我们切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立
 董事的权利，积极出席了公司 2021 年年度董事会及相关会议，参与公司重大事
 项的决策，充分发挥了独立董事的作用。根据《公司法》、《证券法》和《关于在
 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定
 和要求，现就 2021 年年度履行职责情况报告如下：
     一、 独立董事的基本情况
     报告期内各位独立董事基本情况如下：
1、韩公望先生：1984 年生，吉林大学学士学位。2009 年 5 月至 2017 年 7 月担任北
京市金杜律师事务所律师；2017 年 7 月至今任北京市中伦律师事务所合伙人。2017
年 10 月起任公司独立董事。
2、隋欣女士：1977 年生，研究生学历，注册会计师。1998 年至 2004 年任中兴财
会计师事务所有限公司项目经理，2004 年至 2012 年任华普天健会计师事务所有限
公司高级经理， 2012 年至 2016 年任辽宁中平会计师事务所有限公司总经理，2016
年至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 9 月起任公司独
立董事。
3、马卫民先生：1971 年生，博士学位，博士生导师、美国蒙大拿州立大学访问学
者。2003 年至 2007 年兼任香港理工大学副研究员，北京航空航天大学副教授，2013
年至 2016 年历任上海市宝山区经济委员会主任、上海市杨浦区发改委副主任，2007
年至今任同济大学教授。2017 年 10 月起任公司独立董事。
    按照相关法律法规等规定，公司的独立董事具备法律法规所要求的独立性，并
在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
     1、出席董事会会议情况
     2021 年，公司董事会共召开了 5 次董事会会议。独立董事以现场或通讯方式
 出席了所有应参加的董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分
 发表了个人意见。
        出席会议的具体情况见下表：
         独立董事姓名      董事会次数      亲自出席      委托出席     缺席

          韩公望              5              5             0          0

           隋欣               5              5             0          0

          马卫民              5              5             0          0
                              5

    2、出席股东大会会议情况
        公司 2021 年度共召开了 2 次临时股东大会，1 次年度股东大会，出席会议
  的具体情况见下表：
         独立董事姓名      股东会次数      亲自出席      委托出席      缺席

          韩公望               3             3             0           0

          马卫民               3             3             0           0

           隋欣                3             3             0           0

        3、主持董事会专门委员会情况
        公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会,按照
  相关要求,并根据公司各独立董事的专业特长,独立董事分别在各专业委员会中
  任职,并分别担任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会
  的主任委员。
        根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求,在年
  报制作期间,独立董事隋欣、马卫民切实履行审计委员会相关职责,就年报编制
  事项多次与公司财务总监和会计师沟通。针对公司聘任高级管理人员事项，我们
  对候选高管的提名、任职资格进行了审核,履行了提名委员会的职能。2021 年
  我们严格监督公司高管的薪酬发放情况，未发现违规情形。作为战略委员会的
  成员，公司发生重大事项和重大投资项目时,在董事会会前和会上我们与其他
  董事和高管都进行了充分讨论,并提供了专业及建设性意见,对公司董事会作
  出正确决策起到了积极作用。
        4、公司配合独立董事工作情况
        公司共召开 5 次董事会和 3 次股东大会。在公司召开现场董事会和股东大
  会时，我们均参与了公司重大事项的决策并了解公司的生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联采购与销售情况
   无
2、 关联担保情况
   无

3、高级管理人员提名以及薪酬情况
        2021 年公司高级管理人员选举的提名程序、聘任程序均符合法律法规及《公
 司章程》的规定。2021 年年度高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和薪酬
 管理制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。

          项目                2021           2020 年度         2019 年度

关键管理人员薪酬             1,812,297.00       1,977,807.00     2,213,875.00



4、聘任或者更换会计师事务所情况
    公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报
告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经获得股东大会、董事会及审计委员
会通过，独立董事发表了独立意见。
5、现金分红及其他投资者回报情况
  以截至 2021 年 12 月 31 日的股本数 20000 万股为基数，向全体股东，每 10 股
派发现金红利 10 元（含税）。共计分配 2 亿元。
  实施上述分配方案分配利润 2 亿元，剩余可供分配利润 282,360,862.85 元结转
到以后年度。
  公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利
于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相
关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
6、公司及股东承诺履行情况
        报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
7、内部控制的执行情况
        公司 2021 年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基
 本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度
 有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公
 司治理的规范运作。2022 年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制 监督，
 通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类
 风险，促进公司健康、可持续发展。
8、董事会以及下属专门委员会的运作情况
   报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真
履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了
2021 年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级
管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。
    感谢各位董事、高管对我们工作的支持




                           独立董事：韩公望、马卫民、隋欣
                                          2022 年 4 月 14 日