证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2022-033
营口风光新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度
股东大会通知于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站以
公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
公司现场会议于 2022 年 5 月 6 日下午 13:00 在公司会议室召开，
会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 150,169,489 股，
占上市公司总股份的 75.0847％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占
上市公司总股份的 75.0000％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 169,489 股，占上市公司
总股份的 0.0847％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 27,167,489 股，
占上市公司总股份的 13.5837％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，
占上市公司总股份的 13.4990％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 169,489 股，占上市
公司总股份的 0.0847％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘
请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过
决议如下：
1.审议通过了关于《＜2021 年度董事会工作报告＞及＜2021 年度独
立董事述职报告＞的议案》
总表决情况：
同 意 150,020,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9007 ％；反对 149,102 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,018,387 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4512％；反对 149,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过了 《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同 意 150,020,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9007 ％；反对 149,102 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,018,387 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4512％；反对 149,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同 意 150,022,787 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9023 ％；反对 140,602 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0936％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0041％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,020,787 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4600％；反对 140,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5175％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0225％。
4.审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬调整方案的议案》
总表决情况：
同 意 150,020,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9007 ％；反对 149,102 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,018,387 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4512％；反对 149,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过了《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出
具的＜2021 年度审计报告＞的议案》
总表决情况：
同 意 150,020,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9007 ％；反对 149,102 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,018,387 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4512％；反对 149,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过了《关于投资设立子公司的议案》
总表决情况：
同 意 150,022,787 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9023 ％；反对 146,702 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,020,787 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4600％；反对 146,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于公司＜2021 年年度报告＞及摘要的议案》
总表决情况：
同 意 150,020,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9007 ％；反对 149,102 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,018,387 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4512％；反对 149,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以
募集资金等额置换的议案》
总表决情况：
同 意 150,020,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9007 ％；反对 149,102 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,018,387 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4512％；反对 149,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，进行视频
见证并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、营口风光新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
