证券代码：301100          证券简称：风光股份        公告编号：2022-041



                   营口风光新材料股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知及会议议案已于 2022 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、书面形式送达公
司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 8 月 24
日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王
磊先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》，认为
公司《2022 年半年度度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
上半年经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详
见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ， 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度财务报告>的议案》，认为《2022
年上半年财务报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和期末财务状
况。详见中国证监会指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》，认可公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况符合监管要求，同意对外披露《2022 年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计）。详见中国证监会指定创业板信息
披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
    （四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》，认可公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况符合监管要求，
同意披露《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见中国证监会
指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
    三、备查文件
    第二届董事会第十四次会议决议
    特此公告。


                                            营口风光新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 8 月 26 日