证券代码：301100           证券简称：风光股份       公告编号：2022-045



                   营口风光新材料股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知及会议议案已于 2022 年 10 月 15 日以电话、电子邮件、书面形式送达
公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 10
月 25 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议
的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董
事长王磊先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》，认为其真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营成果及财务状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定创业板信息披露网站，
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议
    （二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度财务报告的议案》，认为其内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实
地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和期末财务状况。详见中国证监会指
定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议
    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，认可公
司新增 2022 年度日常关联交易预计金额不超过 100 万元，董事会同意公司预计
进行的议案所述日常关联交易，同意对外披露。详见中国证监会指定创业板信
息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事王磊、王志回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议

    三、备查文件

    第二届董事会第十五次会议决议
    特此公告。




                                               营口风光新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日