证券代码：301100          证券简称：风光股份       公告编号：2022-051


                    营口风光新材料股份有限公司
                 第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议，于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件、书面等方式发出会议通知，并于 2022
年 12 月 9 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决
所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情
况如下：
  （一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。



                                       营口风光新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 9 日