证券代码：301100     证券简称：风光股份      公告编号：2022-050



                   营口风光新材料股份有限公司

             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知及会议议案已于 2022 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、书面形式送达
公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 12
月 9 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事
长王磊先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，详见中国证监会指定
创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，详见中
证监会指定创业板信息披露网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
    3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决
    三、备查文件
    第二届董事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                            营口风光新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 12 月 9 日