证券代码 301100         证券简称 风光股份        公告编号 2022-054


                营口风光新材料股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     一、会议召开和出席情况
     营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二
 次临时股东大会通知于 2022 年 12 月 9 日在中国证监会指定信息披
 露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合
 的方式召开。

    公司现场会议于 2022 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开，
会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。

  1.股东出席的总体情况

   通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 104,976,500 股，占上
市公司总股份的 52.4883％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 104,965,000 股，占
上市公司总股份的 52.4825％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总
股份的 0.0057％。

     2.中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 21,974,500 股，
占上市公司总股份的 10.9872％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 21,963,000 股，
占上市公司总股份的 10.9815％。

     通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 11,500 股，占上市公
司总股份的 0.0057％。

    3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘
请的见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经
过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议
如下：

    1.审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
     总表决情况：同意 104,969,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9933％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 21,967,500 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9681％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所指派的王岩、付孟阳律师列席了本次股东大
 会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和
 召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性
 文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

     四、备查文件
    1、营口风光新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议；

    2、北京国枫律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书。

特此公告。

                            营口风光新材料股份有限公司董事会

                                           2022 年 12 月 26 日