证券代码：301100          证券简称：风光股份        公告编号：2023-002



                   营口风光新材料股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知及会议议案已于 2023 年 1 月 20 日以电话、电子邮件、书面形式送达公
司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 2 月 1
日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王
磊先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》，同意公司向各银行申请
授信额度总额不超过 16 亿元，为期一年。详见中国证监会指定创业板信息披露
网站，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议
    三、向各银行申请授信额度具体情况
序号                    授信银行                      币种    授信额度（万元）

 1          中国建设银行股份有限公司营口分行         人民币    不超过 48,000

 2            交通银行股份有限公司营口分行           人民币    不超过 38,000

 3         中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行      人民币    不超过 30,000

 4            招商银行股份有限公司营口分行           人民币    不超过 16,000

 5            中信银行股份有限公司营口分行           人民币    不超过 12,000

 6          上海浦发银行股份有限公司营口分行         人民币     不超过 8,000

 7            光大银行股份有限公司营口分行           人民币     不超过 8,000




       四、备查文件

       第二届董事会第十七次会议决议


       特此公告。




                                             营口风光新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 1 日