证券代码：301100          证券简称：风光股份          公告编号：2023-017


                   营口风光新材料股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    营口风光新材料股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届监事会十五次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。
    公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名。公司监事会提名陈雪女士、王峰先生为非职工代表监事候选人（候
选人简历详见附件）。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司
2022 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述监事候选人经股东
大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前仍
将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事
义务和职责。
    特此公告。


                                       营口风光新材料股份有限公司
                                                 监事会
                                               2023.4.21




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    附件：
    陈雪女士，1981 年 3 月生，中国国籍，本科学历。2004 年 7 月至今，担任
风光有限及风光新材技术部副部长；2017 年 6 月至今担任风光股份监事会主席。
    王峰先生，1975 年 11 月生，中国国籍。2003 年 12 月至今，担任风光有限
及风光股份车间主任；2017 年 6 月至今担任风光股份监事。




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