证券代码：301100                          证券简称：风光股份                       公告编号：2023-009



                          营口风光新材料股份有限公司
                 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述
     鉴于公司日常业务开展需要，营口风光新材股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与辽宁腾涌物流仓储有限公司（以下简称“辽宁腾涌”）、公司实控人及
股东发生关联交易，涉及物流运输、接受实控人及股东对公司申请银行授信的担
保。
     公司第二届董事会十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王磊、王志回避表决，
公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
辽宁腾涌与公司之间的相关交易构成关联交易，但预计累计交易金额未达到公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议;
公司接受实控人及股东对本公司申请银行授信的担保，该项关联交易属于上市公
司单方面获得利益的交易，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关条
款规定，可豁免提交股东大会审议。
    二、预计日常关联交易类别和金额
 关联交易类别         关联人          关联交易内容       关联交易定价原则     预计金额       上年发生金额
向关联人购买服    辽宁腾涌物流仓储   为公司提供物流运    参照市场价格公平   不超过 3000 万   91119.27 元
      务              有限公司           输服务                定价               元
接受关联方担保      王磊、隋松辰     为公司银行授信提        不适用         不超过 17 亿元     不适用
                                         供担保



     三、关联方基本情况
     （一）辽宁腾涌物流仓储有限公司
     1、基本情况
     公司名称：辽宁腾涌物流仓储有限公司
     企业性质：有限责任公司（自然人独资）
     注册地址：辽宁省营口市老边区路南镇江家村 515 号
     法定代表人：杨凯
     注册资本：500 万元人民币
    统一社会信用代码：91210811MABUPT6K10
    经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
                                                     1
      2、股权结构：
序号                  主要股东             认缴出资额（万元） ） 持股比例

  1                      王雪                    500             100%
                        合计                     500             100%

      3、与上市公司的关联关系
    辽宁腾涌的实际控制人王雪与公司实际控制人王磊存在亲属关系，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于实质重于形式的原则规定，辽宁腾涌
为公司的关联法人，辽宁腾涌与公司之间发生的交易形成关联交易。
      4、关联交易额度预期
    2022 年度，公司与该关联法人累计已发生的各类关联交易的总金额为
91,119.27 元，2023 年度公司与该关联法人累计发生的各类关联交易的总金额预
计不超过 3000 万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，辽宁腾涌与公司之间的相关交易构成关联交易，但预计累
计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需
提交公司股东大会审议。经查询，辽宁腾涌不属于失信被执行人。
      5、运输费用及结算方式
    运费按辽宁腾涌实际承运货物的里程及重量计算，具体标准按照双方约定执
行。辽宁腾涌在将货物交给收货人时，应向其索要收货凭证，作为完成运输义务
的证明，持收货凭证、运输发票，货物运输委托单与公司结算。
       6、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，双方在平等、
自愿的基础上经竞争性磋商确定交易价格，定价合理、公允。
      （二）公司接受实控人及股东的授信担保
      1、基本情况概述
    因公司资金周转需要，公司不定期需向银行申请授信额度，公司实控人王磊
先生、隋松辰女士将为公司提供无偿担保，年内预计担保额度合计不超过 17 亿元
人民币。
    公司实控人王磊先生、隋松辰女士无偿为公司提供担保的事项构成关联交易，
该议案提交公司董事会审议前已经取得独立董事的事前认可。公司接受实控人及
股东对本公司申请银行授信的担保，该项关联交易属于上市公司单方面获得利益
的交易，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关条款规定，可豁免提
交股东大会审议。
      四、交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间预计发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活
动及资金需要开展，公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上
进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别
是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的财务及经营状况造成影响，
公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
                                       2
    五、董事会意见
    经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计本着公平、自愿的原则，其为
了满足公司正常运作，交易内容合法合规，董事会同意批准该项议案，该事项无
需提交股东大会审议。
    六、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营的
需要，关联交易定价将遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股
东权益的情形。
    七、独立董事事前认可意见
    经认真审核相关材料，本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、
公正的原则，我们认为：
    （一）2023 年度，公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于公司及子公
司正常生产经营需要所做出的，有利于公司及子公司业务的开展。公司与关联方
发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关
资源的使用效率，支持公司的稳健发展。
    （二）2023 年度，公司实际控制人王磊先生及隋松辰女士为公司向银行申请
授信提供担保是正常的担保行为，体现了其对公司的支持，有利于公司发展及公
司长远利益的实现。
    （三）关联交易遵循了公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合
规，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。符
合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
    综上，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事
会审议，关联董事将回避表决。
    八、独立董事独立意见
    经认真审核相关材料，我们认为：
    （一）2023 年度，公司及子公司与关联方的关联交易是基于公司及子公司正
常生产经营需要所做出的，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司及子公司
业务的开展，促进公司的稳健发展。关联交易遵循了公平、自愿的商业原则，交
易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。
    （二）2023 年度，公司实际控制人、股东向银行申请授信提供担保，符合公
司生产经营的实际需要，有利于公司发展及长远利益的实现，未损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益。
    （三）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效，并同意提
交公司董事会审议审议。
    九、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计的事项已经公司董
                                     3
事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述议案进行了事
前认可并发表了明确同意的独立意见。上述预计日常关联交易事项的决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》
的规定。公司本次预计日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易决
策程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
十、备查文件
    1、第二届董事会十八次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会十八次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于第二届董事会十八次会议相关事项的事前认可意见。
    5、中信建投证券股份有限公司关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度
日常关联交易预计的核查意见


    特此公告
                                        营口风光新材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 19 日




                                  4