证券代码：301105        证券简称：鸿铭股份           公告编号：2023-007



                   广东鸿铭智能股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序
进行董事会换届选举。

   公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由
7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名金健、蔡铁辉、刘江、夏
永阳为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名钟水东、左英魁、
朱智伟为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

   公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独
立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

   独立董事候选人均已按照规定参加中国证监会监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中
国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2023 年第一次临时股东大会审议。董
事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

   董事候选人议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累
积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2023 年第一次
临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产

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生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

   公司第二届董事会独立董事罗秀勇、袁清珂、陆柯、非独立董事袁晓强在本
次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对上述人员任
职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。

                                         广东鸿铭智能股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 10 日




                                  2
附件：

                          非独立董事候选人简历

    金健先生，中国国籍，1975 年出生，身份证号码为 41152719751128****，
无境外永久居留权，毕业于国家开放大学机电一体化专业，大专学历。1994 年 7
月至 1996 年 6 月，就职于上海嘉定机械制造有限责任公司，担任机加工部技
术员；1996 年 7 月至 2001 年 1 月就职于东莞市寮步胜用五金针车厂，担任
技术部技术主管；2001 年 1 月至 2016 年 4 月，创办东莞市东城鸿铭纸品机
械配件部，担任负责人；2002 年 11 月至 2016 年 11 月，创办鸿铭有限，担
任执行董事、总经理；2015 年 4 月至 2016 年 1 月，担任鸿博科技监事；2016
年 1 月至今，担任鸿博科技执行董事、经理；2016 年 12 月至今，担任鸿铭股
份董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，担任鸿禧科技执行董事、总经理；2018
年 3 月至今，担任涵和祺颂执行事务合伙人；2019 年 11 月至 2022 年 5 月，
担任鸿博科技分公司负责人。

    截至本公告日，金健先生直接持有公司股份 17,437,500 股，通过灏德祺颂、
涵和祺颂间接持股 1,687,498 股，合计持股 19,124,998 股。占公司股份总数的
51.00%，公司现任董事、监事、高级管理人员中，金健先生与蔡铁辉女士系夫妻
关系，副总经理兼董事会秘书曾晴为蔡铁辉胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶。除此之
外，金健先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》规定的
任职条件。



    蔡铁辉女士，中国国籍，1974 年出生，身份证号码为 43232119741121****，
无境外永久居留权，毕业于西安政治学院经济管理专业，大专学历。1996 年 10
月至 1998 年 2 月，就职于东莞生邦木艺家具有限公司，担任会计；1998 年 3 月
至 2000 年 11 月，就职于东莞东坑火得电器厂，担任财务主管；2001 年 1 月至
2016 年 4 月，创办东莞市东城鸿铭纸品机械配件部，担任行政经理；2006 年 3
月至 2010 年 10 月，创办东莞市南城鸿铭机械材料经营部，担任负责人；2002
年 11 月至 2016 年 11 月，创办鸿铭有限，担任监事；2007 年 10 月至 2014 年 9
月就职于鸿铭时代，担任执行董事；2015 年 4 月至 2016 年 1 月，担任鸿博科技


                                     3
执行董事、经理；2016 年 12 月至 2019 年 11 月，担任鸿铭股份董事、董事会秘
书、市场营销中心国外销售部经理；2018 年 3 月至今，担任灏德祺颂执行事务
合伙人；2019 年 12 月至今，担任鸿铭股份董事、市场营销中心国外销售部经理。

    截至本公告日，蔡铁辉女士直接持有公司股份 12,750,002 股，通过灏德祺颂、
涵和祺颂间接持股 1,687,503 股，合计持股 14,437,505 股。占公司股份总数的
38.50%，公司现任董事、监事、高级管理人员中，金健先生与蔡铁辉女士系夫妻
关系，副总经理兼董事会秘书曾晴为蔡铁辉胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶。除此之
外，蔡铁辉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》规定
的任职条件。



    刘江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业
大学工商企业管理专业，大专学历。2001 年 1 月至 2002 年 5 月，就职于东
莞市东城鸿铭纸品机械配件部，担任装配钳工；2002 年 6 月至 2006 年 7 月，
就职于东莞东城捷达包装工艺厂，担任工务主管；2006 年 8 月至 2016 年 11
月，就职于鸿铭有限，担任技术研发中心经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿
铭股份，担任副总经理、技术研发中心经理。

    截至本公告日，刘江先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定
的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。



    夏永阳先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工
业大学工商企业管理专业，大专学历。1989 年 7 月至 1999 年 10 月，自由职
业；1999 年 11 月至 2002 年 12 月，就职于东莞市南风管理顾问有限公司，
担任副总经理；2003 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于东莞市兴隆金属材料有
限公司，担任业务经理；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，就职于苏州市蓝天膳


                                    4
食服务有限公司，担任业务经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭
有限，担任市场营销中心国内销售部一部经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿
铭股份，担任董事、市场营销中心国内销售部一部经理。

    截至本公告日，夏永阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规
定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

                           独立董事候选人简历

    钟水东先生，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权。研究生学历，注
册会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于
捷普电子（广州）有限公司，担任生产主管；2007 年 5 月至 2008 年 7 月，就职
于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008 年 7 月至
2011 年 3 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任
高级审计员；2011 年 4 月至 2016 年 3 月，就职于深圳市松禾资本管理有限公司，
担任风控经理；2016 年 4 月至 2016 年 10 月，就职于深圳白杨投资管理有限公
司，担任风控总监；2016 年 10 月至 2018 年 5 月，就职于长城招银资产管理（深
圳）有限公司，担任副经理；2018 年 5 月至 2019 年 5 月，担任宁波亿人股权投
资管理有限公司执行董事；2019 年 5 月至 2021 年 7 月，担任深圳市心性赋能科
技有限公司总经理；2020 年 2 月至 2021 年 7 月，担任深圳静心内观文化传播有
限公司总经理；2015 年 12 月至 2022 年 1 月，担任深圳市震有科技股份有限公
司独立董事。2021 年 7 月至今，担任深圳市深商控股集团股份有限公司审计经
理。

    截至本公告披露日，钟水东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系;已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在被列为失信被执行人的情形。



    朱智伟先生，中国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，本科学历，经济


                                    5
师。现任广东省包装技术协会常务副会长兼秘书长，兼任全国包装标准化委员会
金属包装专业委员会委员、广东省市场监督管理局包装标准化委员会委员。朱智
伟先生 1985 年 7 月至 1989 年 7 月就读于广东机械学院（现广东工业大学），1989
年 8 月至 1999 年 10 月就职于广东省包装总公司，历任科员、科长、部门负责人，
2000 年 11 月至 2005 年 5 月任广东省包装技术协会副秘书长，2005 年至今任广
东省包装技术协会秘书长。朱智伟先生具有上市公司独立董事资格。2011 年 11
月至 2017 年 10 月任广州信联智通实业股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至
2020 年 7 月任松德智慧装备股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2019 年 4
月担任东莞铭丰包装股份有限公司独立董事（因公司中止上市申请，退出董事会）；
2016 年 12 月至 2021 年 9 月担任广东天元实业集团股份有限公司独立董事（因
本人任职时间和公司董事会任期不同步，为方便公司合规，与会计独立董事同时
辞职）；2021 年 1 月至 2022 年 3 月担任广东宝德利新材料科技股份有限公司独
立董事（因公司中止上市申请，退出董事会）；2020 年 8 月至今担任广东通力
定造股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今再次担任广州信联智通实业股份
有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，朱智伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系;已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在被列为失信被执行人的情形。



    左英魁先生，中国国籍，出生于 1978 年，无境外永久居留权，毕业于中国
政法大学。2001 年 9 月至 2004 年 3 月任青岛奥林特外事翻译学院教师；2004
年 4 月至 2007 年 2 月任山东柏瑞律师事务所律师助理；2007 年 3 月至 2011 年 2
月任广东深鹏律师事务所律师；2011 年 3 月至 2015 年 8 月任北京市君泽君（深
圳）律师事务所律师；2015 年 9 月至 2016 年 11 月任广东卓兴律师事务所律师；
2016 年 12 月至今任广东卓建律师事务所律师、高级合伙人；2020 年 7 月至今任
东莞市晶博光电股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，左英魁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系:已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司

                                     6
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形。




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