证券代码：301105           证券简称：鸿铭股份            公告编号：2023-018



                    广东鸿铭智能股份有限公司
                 关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，
公司于 2023 年 2 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举金健、蔡铁
辉、刘江、夏永阳为公司第三届董事会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、
朱智伟为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。

   上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2023 年 2 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）。

   独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2023 年第一次临时股
东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

    一、第三届董事会组成情况

   非独立董事：金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳

   独立董事：钟水东、左英魁、朱智伟

   上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公
司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是
失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

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    二、第二届董事会离任情况

   公司第二届董事会独立董事罗秀勇、袁清珂、陆柯，非独立董事袁晓强在本
次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。

   截至本公告披露日，罗秀勇、袁清珂、陆柯未持有公司股份，袁晓强持有公
司股份 2,249,999 股，占公司股份总数比例为 4.50%。袁晓强先生的配偶及其关
联人未持有公司股票。袁晓强先生承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

   公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告

                                              广东鸿铭智能股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 2 月 28 日




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