证券代码：301105             证券简称：鸿铭股份       公告编号：2023-028



                   广东鸿铭智能股份有限公司
    关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员
                    薪酬（津贴）方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于
公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》和《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》，公司独
立董事对 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，其中
《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2023 年度监事
薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
    为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极
性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况
及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
（津贴）方案，具体如下：
   一、适用对象
   公司全体董事、监事和高级管理人员。
   二、本议案适用期限
   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
   三、薪酬和津贴方案
   (一)独立董事津贴方案
   领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2023 年度津贴标准
为每人 6 万元/年（税前）。
       (二)非独立董事薪酬方案
       公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不单独领取董事津贴。
       (三)监事薪酬方案
       公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单
独领取监事津贴。未担任管理职务者，不单独领取监事津贴。
       (四)高级管理人员薪酬方案
   公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司
担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪
酬。
   四、发放办法
   1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
   2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
   3．公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予
以统一安排。
   五、其他规定
   1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，
公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
   2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生
效。
   六、备查文件
   1、第三届董事会第二次会议决议；
   2、第三届监事会第二次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司董事会
              2023 年 4 月 21 日