证券代码：301106         证券简称：骏成科技            公告编号：2022-009

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召
开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
    同意选举许发军先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会副董事长的公告》（公告
编号：2022-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    第三届董事会第四次会议决议。


    特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司

           董事会

        2022年3月22日