骏成科技：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-22
证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2022-008
江苏骏成电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：2022 年 3 月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 21
日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 21 日（星期一）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：句容市华阳北路 35 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 54,452,901
股，占公司有表决权股份总数的 75.0178%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份
51,740,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%；通过网络投票出席会议的
股东 6 人，代表有表决权股份 2,712,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.7375%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金
茂律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》；
1、总表决情况：同意 54,443,201 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9822%；反对 9,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
2、中小投资者表决情况：同意 2,703,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.6424％；反对 9,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3502％；
弃权 200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0074％。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》；
1、总表决情况：同意 54,443,201 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9822%；反对 9,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
2、中小投资者表决情况：同意 2,703,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.6424％；反对 9,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3502％；
弃权 200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0074％。
3、特别决议议案：本议案已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、张皛律师出席本次会
议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有
股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市金茂市律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
2022年3月22日
