证券代码：301106         证券简称：骏成科技            公告编号：2022-012

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2022 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召
开 10 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事殷晓星、许苏明、王兴华在本次董事会上就 2021 年工作情况
作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具
体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2021 年年度报告》及其摘要；
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅
速发展的经营发展需求，本年度拟以截至 2022 年 3 月 28 日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利
21,776,000.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公
司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度利润分配预案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；
    董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内
部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
    《2021 年度内部控制评价报告》具体内容以及保荐机构、审计机构所发表
意见详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘任期为一年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构
的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。
    公司独立董事对该事项已作出事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （八）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    根据董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事实行津贴制，外部
董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据
其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度
工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
    董事会同意定于 2022 年 4 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上
述需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    （一）第三届董事会第五次会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    （三）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                           江苏骏成电子科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2022年3月29日