证券代码：301106         证券简称：骏成科技            公告编号：2022-013

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2022 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 10 日
前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2021 年年度报告》及其摘要；
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅
速发展的经营发展需求，本年度拟以截至 2022 年 3 月 28 日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利
21,776,000.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公
司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    监事会认为，鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公
司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内
部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘任期为一年。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       （七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
       根据董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事实行津贴制，外部
董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据
其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度
工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。
       监事会认为，上述薪酬方案符合公司实际情况，有利于激励公司董事、监事、
高级管理人员的主动性、积极性和创造性，促进公司长远发展，同意上述薪酬方
案。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       三、备查文件


       （一）第三届监事会第三次会议决议。


       特此公告。



                                             江苏骏成电子科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                      2022年3月29日