证券代码：301106            证券简称：骏成科技        公告编号：2022-021

                  江苏骏成电子科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：2022 年 4 月 20 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
    2、会议召开地点：句容市华阳北路 35 号公司会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：董事长应发祥
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 51,770,301
股，占公司有表决权股份总数的 71.3221%。
    其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份
51,740,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%；通过网络投票出席会议的
股东 11 人，代表有表决权股份 30,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0417%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金
茂律师事务所律师列席本次会议（受新冠肺炎疫情的影响，部分董事、监事及见
证律师通过视频方式参会）。


    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    1、总表决情况：同意 51,743,601 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9484%；反对 26,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 3,600 股，占出席会议中小股股东所持股份
的 11.8812%；反对 26,700 股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃
权 0 股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。


    （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    1、总表决情况：同意 51,743,601 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9484%；反对 26,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 3,600 股，占出席会议中小股股东所持股份
的 11.8812%；反对 26,700 股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃
权 0 股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。


    （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；
    1、总表决情况：同意 51,743,601 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9484%；反对 26,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 3,600 股，占出席会议中小股股东所持股份
的 11.8812%；反对 26,700 股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃
权 0 股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。


    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    1、总表决情况：同意 51,743,601 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9484%；反对 26,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 3,600 股，占出席会议中小股股东所持股份
的 11.8812%；反对 26,700 股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃
权 0 股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。


    （五）审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    1、总表决情况：同意 51,741,001 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9434%；反对 29,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0566%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股股东所持股份
的 3.3003%；反对 29,300 股，占出席会议中小股股东所持股份的 96.6997%；弃
权 0 股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。


    （六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    1、总表决情况：同意 51,743,601 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9484%；反对 26,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 3,600 股，占出席会议中小股股东所持股份
的 11.8812%；反对 26,700 股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃
权 0 股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。
    （七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    1、总表决情况：同意 51,743,601 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9484%；反对 26,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0516%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 3,600 股，占出席会议中小股股东所持股份
的 11.8812%；反对 26,700 股，占出席会议中小股股东所持股份的 88.1188%；弃
权 0 股，占出席会议中小股股东所持股份的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、张皛律师出席本次会
议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件


    （一）公司 2021 年年度股东大会会议决议；
    （二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。



                                          江苏骏成电子科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2022年4月20日