证券代码：301106             证券简称：骏成科技        公告编号：2022-029


                   江苏骏成电子科技股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2022 年 7 月 22 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日
前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资
金设立全资子公司的议案》；
    同意使用募集资金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司，并为募投项目“车
载液晶显示模组生产项目”增加实施主体广西骏成科技有限公司，增加实施地点
广西省崇左市。
    公司监事会发表了核查意见，认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及
实施地点暨使用募集资金设立全资子公司是基于募投项目实施的需要，有利于稳
步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集
资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不
会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。
因此，同意本次增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资
子公司事项。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使
用募集资金设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    （一）第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                           江苏骏成电子科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2022年7月22日