证券代码：301106             证券简称：骏成科技        公告编号：2022-028


                   江苏骏成电子科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2022 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召
开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事长应发祥先生因其他公
务安排已书面委托董事孙昌玲女士代为出席），本次会议由副董事长许发军先生
主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资
金设立全资子公司的议案》；
    同意使用募集资金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司，并为募投项目“车
载液晶显示模组生产项目”增加实施主体广西骏成科技有限公司，增加实施地点
广西省崇左市。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使
用募集资金设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                     江苏骏成电子科技股份有限公司
                                                董事会
                                             2022年7月22日