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公司公告

骏成科技:董事会决议公告2022-08-25  

                        证券代码:301106         证券简称:骏成科技             公告编号:2022-031

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召
开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,通过如下议案:
    (一)审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》;
    经审议,董事会认为:公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-033)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件


(一)第三届董事会第八次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                     江苏骏成电子科技股份有限公司

                                                董事会

                                             2022年8月25日