骏成科技:监事会决议公告2023-03-28
证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2023-005
江苏骏成电子科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议于 2023 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 10 日
前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持,会议应到监事 3 人,实到监
事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过如下议案:
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》;
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年
度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》;
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年
度财务决算报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告》及其摘要;
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
监事会认为,董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度利润分配预案》;
根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司目前迅
速发展的经营发展需求,本年度拟以截至 2023 年 3 月 27 日的总股本为基数,向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 6 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现金股利
43,552,000.80 元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不送红股,不以资
本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公
司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为,鉴于公司业务持续稳定发展,经营规模不断扩大,在保证公司
正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,公
司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》;
监事会认为,公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行,内
部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;
公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构,聘任期为一年。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》;
监事会认为:公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来
发展规划而作出,有助于公司长远、健康发展,未损害公司和股东利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
2022 年度,公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在改变或者变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理
的议案》;
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常
经营的前提下,公司(含全资子公司)拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)
进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
公司(含全资子公司)将使用额度不超过人民币 4.3 亿元的部分闲置募集资
金(含超募资金)进行现金管理,有效期自 2022 年年度股东大会召开日至 2023
年年度股东大会召开日止。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募
集资金现金(含超募资金)管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司监事会发表了核查意见,认为:公司(含全资子公司)将使用额度不超
过人民币 4.3 亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提
高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情
形,同意公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
监事会
2023年3月28日