江苏骏成电子科技股份有限公司
                         2022年度董事会工作报告


       2022 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各
项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事
会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将
公司董事会 2022 年度董事会主要工作情况汇报如下：
       一、2022 年度公司经营情况
       报告期内，公司实现营业收入 632,654,725.79 元，同比增长 12%；实现归属
于上市公司股东的净利润 90,767,726.53 元，同比增长 16%；实现归属于上市公
司股东扣除非经常性损益后净利润为 74,984,092.09 元，同比增长 2%。
       二、2022 年公司董事会主要工作情况
       （一）报告期内董事会会议召开情况
       报告期内，公司共计召开董事会会议七次，公司董事均亲自出席了会议，不
存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：
序号       届次      会议日期                              议案
                                   1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
                                   已支付发行费用自筹资金的议案》；
                                   2、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
         第三届董
                    2022 年 3 月   金管理的议案》；
 1       事会第三
                       4日         3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程
           次会议
                                   并办理工商变更登记的议案》；
                                   4、《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
                                   案》；
         第三届董
                    2022 年 3 月
 2       事会第四                  1、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
                       21 日
           次会议
         第三届董                  1、《2021 年度总经理工作报告》；
                    2022 年 3 月
 3       事会第五                  2、《2021 年度董事会工作报告》；
                       28 日
           次会议                  3、《2021 年度财务决算报告》；

                                            1
                                 4、《2021 年年度报告》及其摘要；
                                 5、《2021 年度利润分配预案》；
                                 6、《2021 年度内部控制评价报告》；
                                 7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
                                 8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
                                 9、《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
       第三届董
                  2022 年 4 月
 4     事会第六                  1、《2022 年第一季度报告》；
                     22 日
         次会议
       第三届董
                  2022 年 7 月   1、《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用
 5     事会第七
                     22 日       募集资金设立全资子公司的议案》；
         次会议
       第三届董                  1、《2022 年半年度报告及其摘要》；
                  2022 年 8 月
 6     事会第八                  2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                     24 日
         次会议                  告》；
       第三届董
                  2022 年 10
 7     事会第九                  1、《2022 年第三季度报告》；
                   月 25 日
         次会议
     （二）报告期内股东大会会议情况
     报告期内，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会，
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
董事会按股东大会的审议结果执行了决议。
     （三）董事会专门委员会履职情况
     公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组
成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独
立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章
程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意
见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
     （四）独立董事履职情况：
     公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等
规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告
期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了
应有作用。


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    三、2023 年工作计划
    （一）信息披露方面
    董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信
息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    （二）投资者关系管理
    2023 年，公司董事会将高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案
的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在
投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
    （三）提高企业内部治理能力
    公司将努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公
司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机
构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时
加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，
保障公司健康、稳定、可持续的发展。
    （四）业务发展
    公司将加快募投项目落实进度，大力提升公司整体产能，加强研发力度，提
升科研水平及产品技术要求。优化人才结构，通过完善的薪酬体系、晋升体系和
福利制度，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力。




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                                                       董事会

                                                    2023年3月27日




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