证券代码：301106         证券简称：骏成科技          公告编号：2023-017

                江苏骏成电子科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15:00。
    网络投票时间：2023 年 4 月 18 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 18 日
（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 18 日（星期二）上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：董事长应发祥
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 52,994,901
股，占公司有表决权股份总数的 73.0091%。
    其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权股份
51,740,601 股，占公司有表决权股份总数的 71.2811%；通过网络投票出席会议的
股东 1 人，代表有表决权股份 1,254,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.7280%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金
茂律师事务所律师列席本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
    （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
    （四）审议通过《2022 年年度报告（更正后）》及其摘要
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
    （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
    （六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
    （七）审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》
    1、总表决情况：同意 52,994,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 1,254,900 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派张皛律师、吴丹琪律师出席本次会
议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    （一）公司 2022 年年度股东大会会议决议；
    （二）上海市金茂市律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。



                                           江苏骏成电子科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023年4月18日