青木股份:监事会决议公告2022-04-25
青木数字技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议文件
青木数字技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
一、会议召开和出席情况
青木数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议
于 2022 年 04 月 12 日以书面方式发出会议通知,会议于 2022 年 04 月 22 日下午
15 时在公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席周荣海召集并主持。会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
木数字技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《青木数字技术股份
有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等有关法律、法规、
规范性文件的规定,程序合法。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》;
经与会监事审议,一致通过《2021 年度监事会工作报告》。监事会认为该
报告内容符合《公司章程》等规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》;
经与会监事审议,一致通过《2021 年度财务决算报告》。监事会认为该报告
认为该报告公允地反映了 2021 年的财务状况和经营成果。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》;
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经与会监事审议,一致通过《2021 年年度报告》及摘要,监事会认为,该
内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议《关于公司 <2022 年第一季度报告>的议案》;
经与会监事审议,一致通过《2022 年第一季度报告》,监事会认为该内容符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报
告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;
经与会监事审议,一致通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》,监事
会认为公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管
理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,在内部环境、目标设定、事
项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面,符合中国证监会及深交所的要求。
同时覆盖了公司的各业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控
制的目标,不存在重大缺陷。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
经与会监事审议,一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,监事会认为公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于
提高公司闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动
资金的需求,符合全体股东的长远利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进
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行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
经与会监事审议,一致通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》,监事会认为公司在保证募投项目建设资金需求的前提下,使用超募资金永
久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在保证募投项目建设资金需求的
前提下,使用超募资金人民币 90,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;
经与会监事审议,一致通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》,监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 50,000 万元(含本
数)的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元(含本数)的自有资金进行现金
管理,有助于提高资金使用效率、降低财务成本,不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;
经与会监事审议,一致通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,同意公
司实施以公司股本总数 66,666,667 股为基数,每 10 股派送现金股利 6 元(含
税)的利润分配预案。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
经与会监事审议,一致通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,
同意公司向相关金融机构申请不超过人民币 2.3 亿元的综合授信额度。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
11、审议《关于调整监事 2022 年度津贴的议案》;
经与会监事审议,一致通过公司监事 2022 年度津贴方案。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的议案》;
经与会监事审议,一致通过续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议《关于修改<青木数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
经与会监事审议,一致通过修订《青木数字技术股份有限公司监事会议事规
则》。本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此决议。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《青木数字技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
之签字盖章页)
出席会议监事签字:
周荣海 郑世拓 李 霞
青木数字技术股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十二日
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