独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见


                       青木数字技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事规则》《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《青木数字技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青木数

字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料

后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十四次会议审议的有关事项发

表以下独立意见：

    （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》的独立意见

    公司本次使用募集资金 12,688.33 万元置换已预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金置

换己预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    （二）《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议

案》的独立意见

    本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经

营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《青木数字技术股份有限公

司对外担保管理办法》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，

不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。因此，我们同意公司为允能科技、启投电子商务及青木香港

提供担保。

    （三）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    公司聘任任俊先生担任公司副总经理是在充分了解被提名人的学历、职业、

专业素养、工作经验等情况的基础上进行的，被提名人具有较高的专业知识和丰

富的工作经验，具有良好的职业操行，亦具备担任上市公司高级管理人员的资格

和能力，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚

且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。因此，

我们一致同意聘任任俊先生担任公司副总经理。




                                                    独立董事：辛宇、胡轶、苑晶

                                                                  2022 年 6 月 10 日