独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见


                    青木数字技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《青木数字技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青木数
字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料
后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项发
表以下独立意见：

    （一）《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
的独立意见

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2022
年半年度募集资金存放和实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金、变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权
益的情形。为此，我们一致同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    （二）《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议
案》的独立意见

    本次担保对象为公司控股子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经
营进行有效的监督与管理，有效确保公司担保行为的计划性和合理性，财务风险
可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《青木数字技术股份有限公司对外担
保管理办法》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损
害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。为此，我们一致同意公司为控股子公司向银行申请一千万元人民币
授信额度提供担保事项。
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    （三）《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》的
独立意见

    公司此次拟购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司全体
董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责。该事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。为此，我们一致同意将拟购买董监高责任险事项提交公司股东大会审议。

    （四）关于公司 2022 年上半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，我们就公司 2022 年上半
年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了调查和核实，发
表相关专项说明及独立意见如下：

    1、经审核，报告期内公司没有出现控股股东及关联方占用公司非经营性资
金的情况。也无以前年度发生并延续到报告期的资金占用情况。

    2、经审核，报告期内公司不存在对外担保的情形，也不存在以前年度发生
并延续到报告期的对外担保情形。




                                                独立董事：辛宇、胡轶、苑晶

                                                             2022 年 08 月 26 日
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（此页无正文，为《青木数字技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十五次会议有关事项的独立意见》之签字盖章页）



   独立董事签字：




   辛   宇                      胡    轶                              苑   晶

                                                            2022 年 08 月 26 日