证券代码：301110           证券简称：青木股份             公告编号：2023-018




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次

会议于 2023 年 4 月 4 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 14 日

10:00 通过现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先

生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）、《青木数字技术股份有限公司监事会议事规

则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的

规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

    经与会监事审议，一致通过《2022 年年度监事会工作报告》。监事会认为

该报告内容符合《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn) 的

《2022 年年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经与会监事审议，一致通过《2022 年度财务决算报告》。监事会认为该报

告公允地反映了 2022 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

    经与会监事审议，一致通过《2022 年年度报告》及摘要，监事会认为，该

内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关

规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告

摘要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经与会监事审议，一致通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，监

事会认为公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经

营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，在内部环境、目标设

定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交

所的要求。同时覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到

了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》。监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序

符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的实际使

用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经与会监事审议，认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市

公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配政

策等相关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公

司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。

    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的议案》，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元

（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有

资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公

司及股东尤其是中小股东利益的情形。事项决策和审议程序符合相关法律、法

规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进

行现金管理的事项。

    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自

有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （八）审议通 过《关于续聘 天健会计师事 务所（特殊普 通合伙）为公司

2023 年度审计机构的议案》

    由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中遵照

独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （九）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

    经与会监事审议，一致通过公司监事 2023 年度津贴方案。

    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司监事薪酬（津贴）

方案的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （十）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等

规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名周荣海先生、郑世拓先生为

第三届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司

2022 年年度股东大会审议当选后，与公司于 2023 年 4 月 13 日召开的职工代表

大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三

届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍将

继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地

履行监事义务和职责。

    1.1 提名周荣海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 提名郑世拓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候

选人进行选举。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                            青木数字技术股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2023 年 4 月 15 日