证券代码：301111         证券简称：粤万年青         公告编号：2021-004


                   广东万年青制药股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第三次会议，此前公司已于 2021
年 12 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席
谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公
司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有
资金及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关
决策权、签署相关合同文件等。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后及
时归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告

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编号：2021-005）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。

                                       广东万年青制药股份有限公司
                                                 监事会
                                            2021 年 12 月 18 日




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