证券代码：301111          证券简称：粤万年青         公告编号：2022-001


                   广东万年青制药股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
2022 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系
统投票时间为：2022 年 1 月 4 日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司
二楼会议室

    3、会议召集人：董事会

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：董事长欧先涛先生

    6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章
程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定。

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       二、会议出席情况

    1、股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东合计 6 人，代表股份 84,153,608 股，占广东万
年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 52.5960%。其中：通过
现场投票的股东 5 人，代表股份 84,153,344 股，占公司总股份的 52.5958%；通
过网络投票的股东 1 人，代表股份 264 股，占公司总股份的 0.0002%。出席本次
会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份
的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 4 人，所持有表决
权的股份数为 153,608 股，占公司有表决权股份总数为的 0.0960%。

    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及
国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

       三、议案审议表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进
行现金管理的议案》；

    总表决情况：
    同意 84,153,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 153,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

       2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》；

    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。



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    总表决情况：
    同意 84,153,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0%。

       四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的李彩霞律师、郭佳律师见证，
并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干
规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和万年青章程等相关规定，
会议表决程序和表决结果合法、有效。

       五、备查文件

    1、《广东万年青制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大决议》；
    2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                             广东万年青制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 1 月 5 日




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