广东万年青制药股份有限公司
                 2021 年度独立董事述职报告
                            （苏旭东）

    2021 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法
律法规及规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地
行使了独立董事的权利。现将本人 2021 年任职期间履职情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    1、出席董事会、股东大会情况
    2021 年度任职期间，公司共召开了 3 次股东大会和 10 次董事会，本人亲自
出席了所有应出席的股东大会和董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代
为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及
相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    本人认为股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策等事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
    二、发表独立意见情况
    2021 年度，按照《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，本人
认真履行职责，与其他独立董事共同对任期内相关事项发表独立意见，具体如下：
    公司于 2021 年 6 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议，我们对《关于公
司<2020 年度利润分配预案>的议案》《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》《关
于非独立董事 2021 年度薪酬的议案》以及《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》均发表了明确同意的独立意见。
    公司于 2021 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十七次会议，我们对公司董事
会换届选举的相关议案发表了明确同意的独立意见。
    公司于 2021 年 7 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，我们对《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》均发表了明确同意的独立意见。
    公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，我们对《关于使
用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》发表了明
确同意的独立意见。
    三、专门委员会履职情况
    本人作为公司董事会下设的审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严
格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原
则，积极履行相关职责。报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，薪酬与考核委
员会召开会议 1 次，本人均亲自出席并对审议的相关议案投赞成票。
    四、在公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，本人在 2021 年内积极履行独立董事职责，通过到公司
进行现场调研，重点了解公司生产经营和财务情况，及时获悉公司申报上市等重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    五、保护投资者权益方面的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公正。
    2、按照证监会、深交所等相关法律法规的要求履行独立董事的职责，通过
电话、邮件等方式与公司其他董监高以及相关工作人员保持良好沟通，关注公司
经营状况、财务状况、制度建设、董事会和股东大会决议执行情况，充分保障广
大投资者特别是中小股东的合法权益。
    六、培训学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解独立董事工作的各项
制度，不断提高自己的履职能力。
    七、其他工作情况
    1、2021 年度任期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、2021 年度任期内未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
    3、2021 年度任期内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司审议事项的决策。2022 年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继
续谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。




                                                     独立董事：苏旭东
                                                      2022 年 4 月 21 日