粤万年青：2021年度董事会工作报告2022-04-25
广东万年青制药股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，
稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责，为公司董事会的科学决
策和规范运作尽心尽力，报告期内公司经营总体保持稳定。现将 2021 年度董事
会工作情况报告如下：
一、报告期内公司的经营情况
（一）主要财务数据
报告期内，公司实现营业收入 34,978.89 万元，较去年同期增长 2.59%；归
属于上市公司股东的净利润 5,718.19 万元，较去年同期下降 8.54%，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,499.46 万元，较去年同期下降 2.99%，
净利润下降主要系口罩产品毛利下降导致。本年度因口罩市场需求趋于平稳，价
格恢复正常水平，公司口罩产品实现销售收入 1,337.18 万元，同比下降 77.63%，
实现毛利 40.52 万元，同比下降 98.48%。
（二）公司经营情况分析
1、聚焦核心产品驱动，药品业务稳定增长
2021 年公司实现药品销售收入 33,607.02 万元，较 2020 年增长 20.16%，药
品毛利同比上涨 21.07%。报告期内，公司在坚持多品种发展战略的基础上，根
据市场销售情况对产品结构进行调整，重点发展公司优势产品，核心产品参芪降
糖片、消炎利胆片和苦木注射液合计实现销售收入 1.95 亿元，较上年同期增长
29.29%。其他潜力产品胆石通胶囊、归脾液、健儿清解液、珠贝定喘丸、脑力宝
丸等亦实现不同程度的增长。
2、完善营销体系建设，布局百强连锁药店
报告期内，公司通过加强营销人才队伍建设，提高一线营销管理人员的业务
培训，强化市场开发上量，渠道下沉，多方位多层次开拓市场终端，细化公司营
1
销网络，完善公司营销体系。同时，公司加强推进与全国百强连锁药店的合作布
局，以固精补肾丸、健儿清解液等 OTC 产品为主，借助产品优势，打造终端品牌，
提高公司品牌影响力；针对连锁门店开展产品知识卖点及产品销售技巧的培训，
提高门店销售能力。截至目前，公司已与老百姓大药房、大参林、重庆万和药房
等全国百强连锁药店达成战略合作。
3、加大研发创新投入，践行企业社会责任
报告期内，公司在药品二次开发和新药研发等方向加大投入力度，全年研发
投入 1,086.66 万元，占营业收入比例为 3.11%。同时申请发明专利 4 项，实用
新型专利 1 项，其中 1 项发明专利“一种纳米级中药粉体的制备方法”已于 2022
年 2 月 22 日获得授权。截至目前，公司共拥有专利 22 项，其中发明专利 4 项、
实用新型专利 6 项、外观设计专利 12 项。
公司始终秉承着“用心守护人类健康”的企业使命，自 2020 年新冠肺炎疫
情爆发以来，主动响应政府防控倡议，建设口罩生产车间，积极履行社会责任，
多次向社会各界捐赠疫情防控物资，公司产品藿香正气水也被《新型冠状病毒肺
炎诊疗方案（试行第四至九版）》列为医学观察期推荐治疗用药。
二、董事会日常运作情况
（一）董事会换届情况
报告期内，因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，于 2021 年 7 月 18 日召开 2021
年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，由 4 名非独立董事及 3
名独立董事组成。2021 年 7 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了
第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完
成了董事会换届选举工作。
（二）董事会会议召开及议案审议情况
报告期内，公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，共
召开 10 次会议，对其职权范围内的相关事项进行审议，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 会议内容
第一届董事会第十三 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东
1 2021 年 01 月 06 日
次会议 大会的议案》。
2
审议通过了《关于公司 IPO 审阅报告的议案》
第一届董事会第十四
2 2021 年 03 月 30 日 《关于制定<广东万年青制药股份有限公司重
次会议
大信息内部报告制度>的议案》。
第一届董事会第十五
3 2021 年 04 月 30 日 审议通过了《关于公司 IPO 审阅报告的议案》。
次会议
审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报
告>的议案》《关于公司<2020 年度董事会工作
报告>的议案》《关于公司<2020 年度财务决算
报告>的议案》《关于公司<2020 年度利润分配
第一届董事会第十六 预案>的议案》《关于公司 IPO 审计报告的议案》
4 2021 年 06 月 09 日
次会议 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》《关于
非独立董事 2021 年度薪酬的议案》《关于独立
董事 2021 年度津贴的议案》《关于高级管理人
员 2021 年度薪酬的议案》《关于召开 2020 年
度股东大会的议案》。
审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
第一届董事会第十七
5 2021 年 07 月 03 日 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
次会议
案》。
审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事
长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专
门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理
第二届董事会第一次 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关
6 2021 年 07 月 27 日
会议 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司
董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务
代表的议案》《关于聘任公司内审部门负责人
的议案》《关于公司 IPO 审阅报告的议案》。
第二届董事会第二次
7 2021 年 09 月 27 日 审议通过了《关于公司 IPO 审计报告的议案》。
会议
审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员
第二届董事会第三次
8 2021 年 10 月 27 日 工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股
会议
票并在创业板上市战略配售的议案》。
审议通过了《关于公司 IPO 审阅报告的议案》
第二届董事会第四次
9 2021 年 11 月 02 日 《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金
会议
三方监管协议的议案》。
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募
第二届董事会第五次 集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
10 2021 年 12 月 17 日
会议 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于变
3
更公司内审部门负责人的议案》《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）董事会对股东大会的执行情况
报告期内公司共召开了 3 次股东大会，均由董事会召集。董事会根据《公司
法》等有关法律、法规的要求和公司章程的规定，规范地行使董事会职权以及股
东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。
（四）专门委员会运作情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员
会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者
的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导。
报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，提名委员会和薪酬与考核委员会召
开会议各 1 次，战略委员会未召开会议。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细
则》等有关法律、法规和公司制度的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决
策，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，
对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独
立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。
三、2022 年工作重点
中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源，尤其在抗击新冠肺炎疫情时发
挥出了自有的独特优势，社会民众对中医药有了新的期待。2022 年，是“十四
五”中医药发展规划的第二年，也是公司上市的第二年，为确保实现发展目标，
公司将在董事会的带领下，围绕以下几个重点方面展开工作：
（一）进一步优化法人治理结构，完善公司内部控制管理体系，提升公司治
理水平，规范运作。董事会将秉承着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，进行科
学有效的决策，同时加强相关合规培训学习，强化董监高的义务和责任，切实保
障全体股东的合法权益。
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（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容及时、
真实、准确和完整，不断提高信息披露质量。同时，进一步加强投资者关系管理
工作，拓宽与投资者的沟通渠道，传递公司愿景与经营理念，坚定投资者信心，
扩大公司在市场的影响力。
（三）围绕公司产品线的战略布局，积极开拓市场终端，扩大产品覆盖面，
加大力度推进与国内百强连锁药店的战略合作，提升公司品牌价值，增强市场竞
争力。同时，坚持自主研发、合作研发相结合的研发方针，以市场为导向，以产
品质量为中心，持续推动产品研发创新与改进。
（四）结合市场整体环境变化，稳抓产业发展机遇，及时跟进募投项目推进
计划，提升项目建设效率，为项目如期投产做好基础保障，有效利用募集资金，
增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。
以上为公司董事会 2021 年度工作报告，请予审议。
广东万年青制药股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日
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