证券代码：301111          证券简称：粤万年青         公告编号：2022-012


                   广东万年青制药股份有限公司
               关于续聘2022年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召
开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将具体情
况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本情况
    （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）机构类型：特殊普通合伙
    （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日
    （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。
    （5）首席合伙人：林宝明
    （6）上年度末合伙人数量：59 名；注册会计师人数：304 名
    （7）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人
    （8）最近一年经审计的收入总额：41,455.99 万元
    （9）最近一年经审计的审计业务收入：39,070.29 万元
    （10）最近一年经审计的证券业务收入：21,593.37 万元
    （11）上年度上市公司审计客户家数：77 家
    （12）审计客户的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、


                                        1
燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。
    （13）审计收费：8,495.43 万元
    （14）本公司同行业上市公司审计客户家数：55 家
    2、投资者保护能力：截至 2021 年 12 月 31 日，华兴事务所计购买了累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
    3、诚信记录
    （1）华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。
    （2）2 名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受
到监督管理措施 1 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和
自律监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    拟签字项目合伙人：杨新春，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，
从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市
公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
    拟签字注册会计师：刘琪，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，
从事证券服务业务超过 8 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公
司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
    项目质量控制复核人：倪明昭，注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，
2020 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报
告。
    2、诚信记录
    拟签字项目合伙人杨新春最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行政监管措
施，受证监局出具警示函 2 次；拟签字注册会计师刘琪最近三年未受到刑事处罚、
行政处罚和行政监管措施，受证监局出具警示函 1 次；项目质量控制复核人倪明
昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处
分。


                                    2
    3、独立性
    华兴事务所、拟签字项目合伙人杨新春、拟签字注册会计师刘琪及项目质量
控制复核人倪明昭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
    4、审计收费
    2021 年度财务审计费用为 80 万元（含税）。2022 年度审计收费定价将依据
本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审
计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管
理层根据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事
宜。

       二、续聘会计师事务所履行的审议程序

    （一）公司董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请华兴事务所为公司 2022 年度
审计机构。该议案以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    （二）公司董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对华兴事务所进行了充分了解，并查阅了华兴事务所
有关资格证照、相关信息，认可华兴事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，诚信状况、认为华兴事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司
年度审计要求，同意继续聘请华兴事务所为公司 2022 年度审计机构。
    （三）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    经审阅相关议案材料，独立董事认为：华兴事务所是一家具有证券、期货等
相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司
2022 年度审计工作的要求，符合公司业务发展需要。因此，我们一致同意继续聘
任华兴事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2022 年度审
计机构的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。
    2、独立董事意见

                                     3
    经核查，公司拟续聘的华兴事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，
且华兴事务所在为公司提供审计服务的过程中，始终坚持独立审计的原则，出具
的审计报告能够客观、公正地反映公司各期的财务状况和经营成果。因此，我们
一致同意继续聘任华兴事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交
公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）生效日期
    公司本次续聘 2022 年度审计机构的事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、相关董事会、监事会、审计委员会决议文件；
    2、独立董事相关事前认可意见、独立意见；
    3、拟聘任会计师事务所的相关资料。


    特此公告。



                                              广东万年青制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日




                                   4