证券代码：301111           证券简称：粤万年青        公告编号：2022-024


                   广东万年青制药股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 27 日在
公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第六次会议，此前公司已于 2022 年
8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周
良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董
事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的 2022 年半年度报告及其摘要，符合中国证
监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告全文》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中


                                    1
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，
未有损害公司及股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。

                                             广东万年青制药股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 8 月 30 日




                                   2